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Venezuela

272 entries on the OFAC SDN and Consolidated lists published October 8, 2026 are tied to Venezuela: 255 by an address, 100 by nationality, 82 by citizenship. Most fall under VENEZUELA (158), SDNTK (38) and SDGT (36). Doing business with someone in Venezuela? Screen the name with the free search, which checks every list and alias at once.

Entries tied to Venezuela often also name Colombia (21), Iran (5), Mexico (5), Spain (5) and United States (5).

Programs: VENEZUELA 158, SDNTK 38, SDGT 36, VENEZUELA-EO13850 25, TCO 23, VENEZUELA-EO13884 6, FTO 4, IRAN-CON-ARMS-EO 4

NameKindProgramsAdded
Galeano Basurto Aslhy JavierindividualSDGT, TCO2026-09-30
Martinez Pirona Oscar LeonardoindividualSDGT, TCO2026-09-30
Cardenas Arzola Eric GabrielindividualSDGT, TCO2026-09-30
Galeano Bazurto Jose DarioindividualSDGT, TCO2026-09-30
CANELON AGUIRRE Anibal AlexanderindividualSDGT, TCO2026-09-30
Rivas Nunez Juan GabrielindividualTCO, SDGT2026-09-30
Urdaneta Gonzalez Jose JesusindividualIRAN-CON-ARMS-EO2025-12-30
Empresa Aeronautica Nacional SAentityIRAN-CON-ARMS-EO2025-12-30
Erica Patricia Malpica HurtadoindividualVENEZUELA-EO138502025-12-19
Damaris del Carmen Hurtado PerezindividualVENEZUELA-EO138502025-12-19
Malpica Flores IriamniindividualVENEZUELA-EO138502025-12-19
Carlos Evelio Malpica TorrealbaindividualVENEZUELA-EO138502025-12-19
Flores de Malpica EloisaindividualVENEZUELA-EO138502025-12-19
Malpica Flores Carlos ErikindividualVENEZUELA2025-12-11
FLORES DE FREITAS Franqui FranciscoindividualILLICIT-DRUGS-EO140592025-12-11
CAMPO FLORES Efrain AntonioindividualILLICIT-DRUGS-EO140592025-12-11
Global Import Solutions S.A.entitySDGT, TCO2025-12-03
Landaeta Hernandez Eryk ManuelindividualSDGT, TCO2025-12-03
Araya Navarro Jimena RominaindividualSDGT, TCO2025-12-03
Asdrubal Rafael Escobar CabreraindividualSDGT, TCO2025-12-03
Noe Manases Aponte CordovaindividualSDGT, TCO2025-12-03
Kenffersso Jhosue Sevilla ArteagaindividualSDGT, TCO2025-12-03
Guerrero Palma Cheison RoyerindividualSDGT, TCO2025-12-03
Espinal Quintero Richard JoseindividualSDGT, TCO2025-12-03
Cartel de los SolesentitySDGT, FTO2025-07-25
Castillo Felix Rondon AnnerindividualSDGT, TCO2025-07-17
Perez Castillo Wilmer JoseindividualSDGT, TCO2025-07-17
Romero Yohan JoseindividualSDGT, TCO2025-07-17
SANTANA PENA Josue AngelindividualSDGT, TCO2025-07-17
RIOS GOMEZ Wendy MarbelysindividualSDGT, TCO2025-07-17
GUERRERO FLORES Hector RusthenfordindividualSDGT, TCO2025-07-17
Mosquera Serrano Giovanni VicenteindividualTCO, SDGT2025-06-24
Salazar Bello Jhonny RafaelindividualVENEZUELA2025-01-10
Rico Gonzalez Douglas ArnoldoindividualVENEZUELA2025-01-10
Ferrer Sandrea Danny RamonindividualVENEZUELA2025-01-10
OSORIO GUZMAN Felix RamonindividualVENEZUELA2025-01-10
VELASQUEZ ARAGUAYAN Ramon CelestinoindividualVENEZUELA2025-01-10
Jose Ramon Figuera ValdezindividualVENEZUELA2025-01-10
Manuel Enrique Castillo RengifoindividualVENEZUELA2025-01-10
Obregon Perez Hector AndresindividualVENEZUELA2025-01-10
Marcano Tabata Javier JoseindividualVENEZUELA2024-11-27
Rodriguez Cabello Alexis JoseindividualVENEZUELA2024-11-27
Rodriguez Diaz Dilio GuillermoindividualVENEZUELA2024-11-27
Perez Davila America ValentinaindividualVENEZUELA2024-11-27
Nazaret Nanez Contreras Freddy AlfredindividualVENEZUELA2024-11-27
Menendez Prieto Ricardo JoseindividualVENEZUELA2024-11-27
Cabello Contreras Daniella DesireeindividualVENEZUELA2024-11-27
Castillo Bolle Alfredo WilliamindividualVENEZUELA2024-11-27
Garcia Zerpa Julio JoseindividualVENEZUELA2024-11-27
Coronado Millan Anibal EduardoindividualVENEZUELA2024-11-27
Santiago Servigna RubenindividualVENEZUELA2024-11-27
RIVERA BASTARDO Jose AlfredoindividualVENEZUELA2024-11-27
LIZANO COLMENTER Pablo ErnestoindividualVENEZUELA2024-11-27
BALESTRINI JARAMILLO Angel DanielindividualVENEZUELA2024-11-27
AIGSTER VILLAMIZAR Carlos EduardoindividualVENEZUELA2024-11-27
Herrera Duarte Jose YuniorindividualVENEZUELA2024-11-27
FERNANDEZ ALAYON Jesus RamonindividualVENEZUELA2024-11-27
ROMERO BOLIVAR Orlando RamonindividualVENEZUELA2024-11-27
VILLAMIZAR GOMEZ Jesus RafaelindividualVENEZUELA2024-11-27
MATHEUS MELENDEZ Alberto AlexanderindividualVENEZUELA2024-11-27
REYES RIVERO Luis GerardoindividualVENEZUELA2024-11-27
BRICENO CISNEROS Edward MiguelindividualVENEZUELA2024-09-12
DUENEZ REYES Luis ErnestoindividualVENEZUELA2024-09-12
Marquez Cordero Fanny BeatrizindividualVENEZUELA2024-09-12
Rodriguez Rodriguez Caryslia BeatrizindividualVENEZUELA2024-09-12
Hernandez Larez Domingo AntonioindividualVENEZUELA2024-09-12
BRITO HERNANDEZ Asdrubal JoseindividualVENEZUELA2024-09-12
MUNOZ PALACIOS Miguel AntonioindividualVENEZUELA2024-09-12
Estrada Paredes Elio RamonindividualVENEZUELA2024-09-12
Hernandez Larez Johan AlexanderindividualVENEZUELA2024-09-12
Pedro Infante Aparicio JoseindividualVENEZUELA2024-09-12
MENESES RODRIGUEZ Antonio JoseindividualVENEZUELA2024-09-12
HIDALGO PANDARES Juan CarlosindividualVENEZUELA2024-09-12
GIL RODRIGUEZ MalaquiasindividualVENEZUELA2024-09-12
Figueroa Arizaleta Inocencio AntonioindividualVENEZUELA2024-09-12
Gil Pacheco RosalbaindividualVENEZUELA2024-09-12
Dinorah Yoselin Bustamante PuertaindividualVENEZUELA2024-09-12
Tren de AraguaentityTCO, SDGT, FTO2024-07-11
Farahani Majid DastjaniindividualIRAN-HR2023-12-08
ARDESTANI Mohammad Mahdi KhanpourindividualIRAN-HR2023-12-08
Reihani JaberindividualIRAN-CON-ARMS-EO2023-10-18
Rada Samer AkilindividualSDGT2023-09-12
BCI Technologies C.A.entitySDGT2023-09-12
Revolutionary Armed Forces of Colombia - People's ArmyentityFTO, SDGT2021-12-01
Hernan Dario Saldarriaga VelasquezindividualSDGT2021-12-01
Segunda MarquetaliaentityFTO, SDGT2021-12-01
INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARESentityVENEZUELA-EO138502021-01-19
TORRES ESPINOZA Ramon AntonioindividualVENEZUELA2020-12-30
RUIZ Lorena CORNIELLES CarolinaindividualVENEZUELA2020-12-30
Machado Requena Marcos JavierindividualVENEZUELA2020-12-18
San Agustin Guillermo CarlosindividualVENEZUELA2020-12-18
Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A.entityVENEZUELA2020-12-18
CEIECentityVENEZUELA2020-11-30
BENAVIDES RONDON Williams JoseindividualVENEZUELA2020-09-22
BUCARAN PARAGUAN Chaim JoseindividualVENEZUELA2020-09-22
LUCES OSORIO Guillermo AntonioindividualVENEZUELA2020-09-22
PONENTE PARRA Miguel Antonio JoseindividualVENEZUELA2020-09-22
GUTIERREZ PARRA Jose BernabeindividualVENEZUELA2020-09-22
Jose Luis Gutierrez ParraindividualVENEZUELA2020-09-04
Indira Maira Alfonzo IzaguirreindividualVENEZUELA2020-09-04
De Lima Salas David EugenioindividualVENEZUELA2020-09-04
Ricardo Jose Moron HernandezindividualVENEZUELA2020-07-23
Santiago Jose Moron HernandezindividualVENEZUELA2020-07-23
CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A.entityVENEZUELA-EO138842020-02-07
Superlano Adolfo RamonindividualVENEZUELA2020-01-13
Duarte Franklyn LeonardoindividualVENEZUELA2020-01-13
Morales Llovera Negal ManuelindividualVENEZUELA2020-01-13
Perez Linares Conrado AntonioindividualVENEZUELA2020-01-13
Brito Rodriguez Jose DionisioindividualVENEZUELA2020-01-13
PARRA RIVERO Luis EduardoindividualVENEZUELA2020-01-13
NORIEGA FIGUEROA Jose GregorioindividualVENEZUELA2020-01-13
Vizcaino Gil Gustavo AdolfoindividualVENEZUELA2019-12-09
Dugarte Padron Juan CarlosindividualVENEZUELA2019-12-09
Blanco Hurtado Nestor NeptaliindividualVENEZUELA-EO138842019-11-05
CALDERON CHIRINOS Carlos AlbertoindividualVENEZUELA-EO138842019-11-05
ORNELAS FERREIRA Jose AdelinoindividualVENEZUELA-EO138842019-11-05
CARRENO ESCOBAR Pedro MiguelindividualVENEZUELA-EO138842019-11-05
Ceballos Ichaso RemigioindividualVENEZUELA-EO138842019-11-05
Amir Luis SAAB MORANindividualVENEZUELA-EO138502019-09-17
Staudinger Lemoine Mariana AndreaindividualVENEZUELA-EO138502019-07-25
Gavidia Flores Yoswal AlexanderindividualVENEZUELA-EO138502019-07-25
Gavidia Flores Yosser DanielindividualVENEZUELA-EO138502019-07-25
Gavidia Flores Walter JacobindividualVENEZUELA-EO138502019-07-25
Vielma Mora Jose GregorioindividualVENEZUELA2019-07-25
Granko Arteaga Alexander EnriqueindividualVENEZUELA2019-07-19
Franco Quintero Rafael AntonioindividualVENEZUELA2019-07-19
Blanco Marrero Rafael RamonindividualVENEZUELA2019-07-19
Guerrero Mijares Hannover EstebanindividualVENEZUELA2019-07-19
GENERAL DIRECTORATE OF MILITARY COUNTERINTELLIGENCEentityVENEZUELA-EO138502019-07-11
MADURO GUERRA Nicolas ErnestoindividualVENEZUELA2019-06-28
Motta Dominguez Luis AlfredoindividualVENEZUELA2019-06-27
Lugo Gomez Eustiquio JoseindividualVENEZUELA2019-06-27
PADILLA DE ARRETURETA Carol BealexisindividualVENEZUELA2019-04-26
Arreaza Montserrat Jorge AlbertoindividualVENEZUELA2019-04-26
Banco Central de VenezuelaentityVENEZUELA-EO138502019-04-17
Ruzza Teran Iliana JosefaindividualVENEZUELA2019-04-17
BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSALentityVENEZUELA-EO138502019-03-22
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A.entityVENEZUELA-EO138502019-03-22
BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELAentityVENEZUELA-EO138502019-03-22
MINERVENentityVENEZUELA-EO138502019-03-19
Bermudez Valderrey Alberto MirtilianoindividualVENEZUELA2019-03-01
Morales Zambrano Cristhiam AbelardoindividualVENEZUELA2019-03-01
Dominguez Ramirez Jose MiguelindividualVENEZUELA2019-03-01
Norono Torres Jose LeonardoindividualVENEZUELA2019-03-01
Lopez Vargas Richard JesusindividualVENEZUELA2019-03-01
Mantilla Oliveros Jesus MariaindividualVENEZUELA2019-03-01
Prieto Fernandez Omar JoseindividualVENEZUELA2019-02-25
Carrizalez Rengifo Ramon AlonsoindividualVENEZUELA2019-02-25
Lacava Evangelista Rafael AlejandroindividualVENEZUELA2019-02-25
Rodriguez Mucura Hildemaro JoseindividualVENEZUELA2019-02-15
Quevedo Fernandez Manuel SalvadorindividualVENEZUELA2019-02-15
Hernandez Dala Ivan RafaelindividualVENEZUELA2019-02-15
Bastardo Mendoza Rafael EnriqueindividualVENEZUELA2019-02-15
Petroleos De Venezuela, S.A.entityVENEZUELA-EO138502019-01-28
Velasquez Figueroa Adrian JoseindividualVENEZUELA-EO138502019-01-08
Diaz Guillen Claudia PatriciaindividualVENEZUELA-EO138502019-01-08
Corpomedios GV Inversiones, C.A.entityVENEZUELA-EO138502019-01-08
Seguros La Vitalicia C.A.entityVENEZUELA-EO138502019-01-08
Globovision Tele C.A.entityVENEZUELA-EO138502019-01-08
PERDOMO ROSALES Gustavo AdolfoindividualVENEZUELA-EO138502019-01-08
Gorrin Belisario RaulindividualVENEZUELA-EO138502019-01-08
Banco Internacional De Desarrollo, C.A.entityIFSR, SDGT2018-11-05
Sarria Diaz Edgar AlbertoindividualVENEZUELA2018-09-25
Paredes Jose OmarindividualVENEZUELA2018-09-25
AVERUCA, C.A.entityVENEZUELA2018-09-25
Padrino Lopez VladimirindividualVENEZUELA2018-09-25
Flores De Maduro Cilia AdelaindividualVENEZUELA2018-09-25
Rodriguez Gomez Jorge JesusindividualVENEZUELA2018-09-25
Contreras Hernandez Marleny JosefinaindividualVENEZUELA2018-05-18
Sarria Diaz Rafael AlfredoindividualVENEZUELA2018-05-18
Cabello Rondon Jose DavidindividualVENEZUELA2018-05-18
Cabello Rondon DiosdadoindividualVENEZUELA2018-05-18
INVERSIONES MALAMAR R, C.A.entitySDNTK2018-05-07
FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.entitySDNTK2018-05-07
TECHNO TRANSPORTE ML, C.A.entitySDNTK2018-05-07
PLM TRANSPORTE, C.A.entitySDNTK2018-05-07
P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.entitySDNTK2018-05-07
PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A.entitySDNTK2018-05-07
P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.entitySDNTK2018-05-07
PLM CONSULTORES, C.A.entitySDNTK2018-05-07
PLM CONSORCIO, C.A.entitySDNTK2018-05-07
MATSUNICHI OIL TRADER, C.A.entitySDNTK2018-05-07
MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A.entitySDNTK2018-05-07
INVERSIONES PMA 243, C.A.entitySDNTK2018-05-07
INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A.entitySDNTK2018-05-07
GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A.entitySDNTK2018-05-07
GRUPO CONTROL 2004, C.A.entitySDNTK2018-05-07
D2 IMAGINEERING, C.A.entitySDNTK2018-05-07
Rodriguez Espinoza Mario AntonioindividualSDNTK2018-05-07
Del Nogal Marquez Walter AlexanderindividualSDNTK2018-05-07
Martin Olivares Pedro LuisindividualSDNTK2018-05-07
BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONentityTCO2018-04-18
Miguel Jose LEONE MARTINEZindividualSDNTK2018-04-06
LEPAJE SALAZAR Nelson ReinaldoindividualVENEZUELA2018-03-19
CONTRERAS Willian AntonioindividualVENEZUELA2018-03-19
MATA GARCIA Americo AlexindividualVENEZUELA2018-03-19
IZQUIERDO TORRES Gerardo JoseindividualVENEZUELA2018-01-05
ZAVARSE PABON Fabio EnriqueindividualVENEZUELA2018-01-05
Rangel Gomez Francisco JoseindividualVENEZUELA2018-01-05
Marco Torres Rodolfo ClementeindividualVENEZUELA2018-01-05
Rodriguez Diaz Julian IsaiasindividualVENEZUELA2017-11-09
Quintero Cuevas Carlos EnriqueindividualVENEZUELA2017-11-09
Osorio Zambrano Carlos AlbertoindividualVENEZUELA2017-11-09
Fernandez Melendez Manuel AngelindividualVENEZUELA2017-11-09
Marquez Monsalve Jorge ElieserindividualVENEZUELA2017-11-09
Villegas Poljak Ernesto EmilioindividualVENEZUELA2017-11-09
Hidrobo Amoroso Elvis EduardoindividualVENEZUELA2017-11-09
Hernandez de Hernandez Socorro ElizabethindividualVENEZUELA2017-11-09
Oblitas Ruzza SandraindividualVENEZUELA2017-11-09
ESCARRA MALAVE Hermann EduardoindividualVENEZUELA2017-08-09
MELENDEZ RIVAS Carmen TeresaindividualVENEZUELA2017-08-09
FARIAS PENA Erika del ValleindividualVENEZUELA2017-08-09
LUGO ARMAS Bladimir HumbertoindividualVENEZUELA2017-08-09
D'AMELIO CARDIET TaniaindividualVENEZUELA2017-08-09
CHAVEZ FRIAS Adan CoromotoindividualVENEZUELA2017-08-09
AMELIACH ORTA Francisco JoseindividualVENEZUELA2017-08-09
MADURO MOROS NicolasindividualVENEZUELA, IRAN-CON-ARMS-EO2017-07-31
PEREZ AMPUEDA Carlos AlfredoindividualVENEZUELA2017-07-26
VARELA RANGEL Maria IrisindividualVENEZUELA2017-07-26
RIVERO MARCANO Sergio JoseindividualVENEZUELA2017-07-26
SUAREZ CHOURIO Jesus RafaelindividualVENEZUELA2017-07-26
SAAB HALABI Tarek WilliamindividualVENEZUELA2017-07-26
GARCIA DUQUE Franklin HoracioindividualVENEZUELA2017-07-26
Jaua Milano Elias JoseindividualVENEZUELA2017-07-26
REVEROL TORRES Nestor LuisindividualVENEZUELA2017-07-26
ZERPA DELGADO Simon AlejandroindividualVENEZUELA2017-07-26
ALBISINNI SERRANO RoccoindividualVENEZUELA2017-07-26
ORTEGA RIOS Calixto AntonioindividualVENEZUELA2017-05-18
SUAREZ ANDERSON Lourdes BeniciaindividualVENEZUELA2017-05-18
DAMIANI BUSTILLOS Luis FernandoindividualVENEZUELA2017-05-18
ZULETA DE MERCHAN Carmen AuxiliadoraindividualVENEZUELA2017-05-18
GUTIERREZ ALVARADO Gladys MariaindividualVENEZUELA2017-05-18
DELGADO ROSALES Arcadio de JesusindividualVENEZUELA2017-05-18
MENDOZA JOVER Juan JoseindividualVENEZUELA2017-05-18
MORENO PEREZ Maikel JoseindividualVENEZUELA2017-05-18
SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A.entitySDNTK2017-02-13
SMT TECNOLOGIA, C.A.entitySDNTK2017-02-13
ALFA ONE, C.A.entitySDNTK2017-02-13
GRUPO SAHECT, C.A.entitySDNTK2017-02-13
PROFIT CORPORATION, C.A.entitySDNTK2017-02-13
LOPEZ BELLO Samark JoseindividualSDNTK2017-02-13
EL AISSAMI MADDAH Tareck ZaidanindividualSDNTK2017-02-13
PEREZ URDANETA Manuel EduardoindividualVENEZUELA2015-03-09
BERNAL MARTINEZ Manuel GregorioindividualVENEZUELA2015-03-09
VIVAS LANDINO Miguel AlcidesindividualVENEZUELA2015-03-09
GONZALEZ LOPEZ Gustavo EnriqueindividualVENEZUELA2015-03-09
Noguera Pietri Justo JoseindividualVENEZUELA2015-03-09
Benavides Torres Antonio JoseindividualVENEZUELA2015-03-09
Haringhton Padron Katherine NayarithindividualVENEZUELA2015-03-09
VILLARROEL RAMIREZ Vassyly KotoskyindividualSDNTK2013-08-21
LOS RASTROJOSentitySDNTK2013-01-30
IMPORTADORA SILVANIA, C.A.entitySDNTK2012-06-26
SALEH Kassem MohamadindividualSDNTK2012-06-26
HARB Abbas HusseinindividualSDNTK2012-06-26
IRAN MARINE INDUSTRIAL COMPANY, SADRAentityIRGC, NPWMD, IFSR, SDGT2012-03-28
BERNAL ROSALES Freddy AlirioindividualVENEZUELA2011-09-08
Amilcar FIGUEROA SALAZAR JesusindividualVENEZUELA2011-09-08
OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS C.A.entitySDNTK2010-12-14
SERRALDE PLAZA Carlos FernandoindividualSDNTK2010-12-14
URREA LENIS Jair FernandoindividualSDNTK2010-10-13
PETROPARS LTD.entityIRAN2010-06-16
MAKLED GARCIA WalidindividualSDNTK2009-05-29
Hugo CARVAJAL BARRIOS ArmandoindividualVENEZUELA2008-09-12
Henry RANGEL SILVA de JesusindividualVENEZUELA2008-09-12
HILAL TRAVEL AGENCYentitySDGT2008-06-18
BIBLOS TRAVEL AGENCYentitySDGT2008-06-18
KAN'AN Fawzi MustafaindividualSDGT2008-06-18
GONZALEZ POLANCO HermagorasindividualSDNTK2008-05-30
Miguel BOTACHE SANTANILLAindividualSDGT2007-11-01
AERO CONTINENTE S.AentitySDNTK2004-06-01
Luciano Arango MarinindividualSDGT2004-02-18
Henry GARZON CASTELLANOSindividualSDGT2004-02-18