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Sanctions program

SDNTK

1,363 parties are listed under the SDNTK program on the OFAC lists published October 8, 2026: 718 individuals, 644 companies or organisations, 1 aircraft. The most recent designation is ZAGAL ANTON Fernando, added October 6, 2021. To check one name against every program at once, use the free search.

The countries most named on these entries are Mexico (612), Colombia (212), Panama (75), Venezuela (38) and Thailand (37).

Entries under SDNTK are often also listed under ILLICIT-DRUGS-EO14059 (24), SDGT (22), FTO (8) and TCO (1).

Background: The Clinton List (Lista Clinton): what it is and how to check it today.

NameKindProgramsAdded
ZAGAL ANTON FernandoindividualSDNTK2021-10-06
DIAZ DE LEON SAUCEDA Cesar EnriqueindividualSDNTK2021-10-06
JARQUIN JARQUIN Jose JesusindividualSDNTK2021-10-06
JARQUIN JARQUIN Aldrin MiguelindividualSDNTK2021-10-06
ACUAINDUSTRIA NARCISO MENDOZA, S.C. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2021-09-22
CLUB INDIOS ROJOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.entitySDNTK2021-09-22
Leonardo PINEDA ARMENTAindividualSDNTK2021-09-22
Gilberto MARTINEZ RENTERIAindividualSDNTK2021-09-22
Meliton ROCHIN HURTADOindividualSDNTK2021-09-22
Jaime GONZALEZ HIGUERAindividualSDNTK2021-09-22
Jorge Damian ROMAN FIGUEROAindividualSDNTK2021-09-22
Miguel Raymundo MARRUFO CABRERAindividualSDNTK2021-09-22
Luis Alberto CARRILLO JIMENEZindividualSDNTK2021-09-22
Sergio VALENZUELA VALENZUELAindividualSDNTK2021-09-22
EXCLUSIVE IMPORT EXPORT S.A.S.entitySDNTK2021-09-16
POLIGONO SANTA MARTA S.A.S.entitySDNTK2021-09-16
BERMUDEZ MEJIA Luis AntonioindividualSDNTK2021-09-16
REALES BRITTO Juan CarlosindividualSDNTK2021-09-16
ANTUNEZ MUSSO WashingtonindividualSDNTK2021-09-16
MUSSO TORRES Zulma MariaindividualSDNTK2021-09-16
City Plaza, Sociedad anomina de capital variableentitySDNTK2021-05-12
Mendivil Figueroa EfrainindividualSDNTK2021-05-12
Payan Meraz JuanaindividualSDNTK2021-05-12
Payan Meraz RaulindividualSDNTK2021-05-12
Nunez Molina AdelmoindividualSDNTK2021-05-12
Gonzalez Penuelas Drug Trafficking OrganizationentitySDNTK2021-05-12
Gonzalez Penuelas WilfridoindividualSDNTK2021-05-12
Gonzalez Penuelas IgnacioindividualSDNTK2021-05-12
Gonzalez Penuelas JesusindividualSDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT2021-05-12
Flores Audias SilvaindividualSDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT2021-04-13
AGRICOLA COSTA ALEGRE S.P.R. DE R.L.entitySDNTK2021-04-06
Francisco Javier Gudino HaroindividualILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT, SDNTK2021-04-06
Carlos Andres Rivera VarelaindividualSDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT2021-04-06
CHACON MIRANDA AlejandroindividualSDNTK2021-04-06
DALE TOURS, S.A. DE C.V.entitySDNTK2021-04-06
ABOUZAID EL BAYEH Juan ManuelindividualSDNTK2021-03-03
RODRIGUEZ SERRANO LucioindividualSDNTK2020-12-02
Multioperaciones De Occidente S.A.S.entitySDNTK2020-12-01
Distriecor S.A.S.entitySDNTK2020-12-01
Fresno Home S.A.S.entitySDNTK2020-12-01
Las Ingenierias S.A.S.entitySDNTK2020-12-01
Murillo Palacios EinerindividualSDNTK2020-12-01
Correa Salas EuclidesindividualSDNTK2020-12-01
Garzon Zapata Tatiana MargueridindividualSDNTK2020-12-01
Zapata Garzon Jhon FredyindividualSDNTK2020-12-01
ALLYRISE TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITEDentitySDNTK2020-08-25
ZHANG TaotaoindividualSDNTK2020-08-25
ZHENG GuangfuindividualSDNTK2020-07-17
Zhang LongbaoindividualSDNTK2020-07-17
Ji SongyanindividualSDNTK2020-07-17
Global United Biotechnology Inc.entitySDNTK2020-07-17
MASTER REPOSTERIAS Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.entitySDNTK2020-03-11
CORPORATIVO SUSHI PROVI S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2020-03-11
INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDING S.A. DE C.V.entitySDNTK2020-03-11
GBJ DE COLIMA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2020-03-11
Rancho La DoradaentitySDNTK2019-12-19
JC Car AudioentitySDNTK2019-12-19
Star Market MelanyeentitySDNTK2019-12-19
Multiservicios y Finca El EncantoentitySDNTK2019-12-19
Suniga Rodriguez Jose JuanindividualSDNTK2019-12-19
Cruz Ovalle Juan CarlosindividualSDNTK2019-12-19
Jui Escobar Wildin TulioindividualSDNTK2019-12-19
LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONentitySDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO140592019-12-19
QINSHENG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.entitySDNTK2019-08-21
ZHENG DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONentitySDNTK2019-08-21
Zheng GuanghuaindividualSDNTK2019-08-21
Zheng FujingindividualSDNTK2019-08-21
YAN XiaobingindividualSDNTK2019-08-21
SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRLentitySDNTK2019-08-20
UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRLentitySDNTK2019-08-20
FLOW GALLERY LOUNGE SRLentitySDNTK2019-08-20
SUPLINKA SRLentitySDNTK2019-08-20
INKUORTYN FIVE SRLentitySDNTK2019-08-20
BARBARO RECORDS SRLentitySDNTK2019-08-20
FERNANDEZ FLAQUER Kelvin EnriqueindividualSDNTK2019-08-20
JAQUEZ ARAUJO Yadher RafaelindividualSDNTK2019-08-20
FERNANDEZ CONCEPCION Carlos ArielindividualSDNTK2019-08-20
CASTRO CORDERO NatanaelindividualSDNTK2019-08-20
URENA MARTINEZ Jhonan AlexanderindividualSDNTK2019-08-20
SANCHEZ NOLASCO BoarnergesindividualSDNTK2019-08-20
VALDEZ GARCIA Bernardo AntonioindividualSDNTK2019-08-20
DEL ROSARIO PUENTE Ramon AntonioindividualSDNTK2019-08-20
CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONentitySDNTK2019-08-20
PERALTA Cesar EmilioindividualSDNTK2019-08-20
LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLCentitySDNTK2019-05-23
SMILE TECHNOLOGIES S.A. LLCentitySDNTK2019-05-23
SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD.entitySDNTK2019-05-23
SMILEPAYMENTS, LLCentitySDNTK2019-05-23
SMILEWALLET, LLCentitySDNTK2019-05-23
B-WORK S.A.S.entitySDNTK2019-05-23
HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADAentitySDNTK2019-05-23
BAJER S.R.L.entitySDNTK2019-05-23
SMILE TECHNOLOGIES CANADA LTDentitySDNTK2019-05-23
SMILEWALLET S.A.S.entitySDNTK2019-05-23
SMILE PROPERTY & TRAVEL LTDentitySDNTK2019-05-23
SMILE TECHNOLOGIES S.A.entitySDNTK2019-05-23
Goldpharma Drug Trafficking & Money Laundering OrganizationentitySDNTK2019-05-23
Videmato SantiagoindividualSDNTK2019-05-23
Paura Lucas DanielindividualSDNTK2019-05-23
Brunetti LucianoindividualSDNTK2019-05-23
Paura Jorge AlejandroindividualSDNTK2019-05-23
Frenzel Conrado AdolfoindividualSDNTK2019-05-23
Ferrari Sergio DavidindividualSDNTK2019-05-23
BELTRAN GARCIA Victor FranciscoindividualSDNTK2019-05-17
A&A ESTUDIO ARQUITECTONICO, S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2019-05-17
OPERADORA RESTAURANTERA DEL SOL NACIENTE, S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2019-05-17
GRANATURA, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2019-05-17
G Y R ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2019-05-17
ARQUITECTURA Y DISENO EN BALANCE, S.A. DE C.V.entitySDNTK2019-05-17
JAFIELA BOUTIQUE, S.A. DE C.V.entitySDNTK2019-05-17
AVELAR GUTIERREZ IsidroindividualSDNTK2019-05-17
GONZALEZ VALENCIA ErikaindividualSDNTK2019-05-17
BARAJAS SAHD Ana PaulinaindividualSDNTK2019-05-17
GONZALEZ VALENCIA Ulises JovaniindividualSDNTK2019-05-17
ROSAS CAMBA LilianaindividualSDNTK2019-05-17
Mendoza Gaytan GonzaloindividualSDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT2019-05-17
CHAMS EXCHANGE COMPANY SALentitySDNTK2019-04-11
CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATIONentitySDNTK2019-04-11
CHAMS KassemindividualSDNTK2019-04-11
Maiwand Beverages LimitedentitySDNTK2019-02-20
Maiwand Tobacco LimitedentitySDNTK2019-02-20
Maiwand Exim Private LimitedentitySDNTK2019-02-20
Kaur EljeetindividualSDNTK2019-02-20
Maiwand General Trading CO LLCentitySDNTK2019-02-20
HAKIMZADA JasmeetindividualSDNTK2019-02-20
HAKIMZADA Harmohan SinghindividualSDNTK2019-02-20
ALVAREZ ESCOBAR JonathanindividualSDNTK2018-10-18
HIGUITA PERALTA Jose EferindividualSDNTK2018-10-18
ZULETA TROCHEZ Jose OscarindividualSDNTK2018-10-18
ZULETA NOSCUE AlonsoindividualSDNTK2018-10-18
ZULETA NOSCUE Pedro LuisindividualSDNTK2018-10-18
ZULIANA DE ESMERALDAS C.I. S.A.S.entitySDNTK2018-06-05
SOCIEDAD ESMERALDIFERA DE MARIPI LTDA.entitySDNTK2018-06-05
ESMERALDAS NARAPAY LTDAentitySDNTK2018-06-05
ESMERALDAS COLOMBIANAS CERRO GUALILO LTDA. C.I.entitySDNTK2018-06-05
DISTRIBUIDORA Y ELECTRICOS RINCON LTDA.entitySDNTK2018-06-05
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGRICOLA Y GANADERA RINCON CASTILLO LIMITADAentitySDNTK2018-06-05
SOLANO CHAVES Julio RodolfoindividualSDNTK2018-06-05
RINCON CASTILLO EmerioindividualSDNTK2018-06-05
RINCON CASTILLO GustavoindividualSDNTK2018-06-05
RINCON CASTILLO SalvadorindividualSDNTK2018-06-05
RINCON CASTILLO GilbertoindividualSDNTK2018-06-05
RINCON CASTILLO Omar JosueindividualSDNTK2018-06-05
TRIANA ROMERO Horacio de JesusindividualSDNTK2018-06-05
RINCON CASTILLO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONentitySDNTK2018-06-05
RINCON CASTILLO Pedro NelindividualSDNTK2018-06-05
INVERSIONES MALAMAR R, C.A.entitySDNTK2018-05-07
VIC DEL INC. (OFF SHORE)entitySDNTK2018-05-07
FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A.entitySDNTK2018-05-07
FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.entitySDNTK2018-05-07
DMI TRADING INC.entitySDNTK2018-05-07
DEL BROS OVERSEAS, S.A.entitySDNTK2018-05-07
TECHNO TRANSPORTE ML, C.A.entitySDNTK2018-05-07
PLM TRANSPORTE, C.A.entitySDNTK2018-05-07
P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.entitySDNTK2018-05-07
PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A.entitySDNTK2018-05-07
P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.entitySDNTK2018-05-07
PLM CONSULTORES, C.A.entitySDNTK2018-05-07
PLM CONSORCIO, C.A.entitySDNTK2018-05-07
MATSUNICHI OIL TRADER, C.A.entitySDNTK2018-05-07
MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A.entitySDNTK2018-05-07
INVERSIONES PMA 243, C.A.entitySDNTK2018-05-07
INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A.entitySDNTK2018-05-07
GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A.entitySDNTK2018-05-07
GRUPO CONTROL 2004, C.A.entitySDNTK2018-05-07
D2 IMAGINEERING, C.A.entitySDNTK2018-05-07
Rodriguez Espinoza Mario AntonioindividualSDNTK2018-05-07
Del Nogal Marquez Walter AlexanderindividualSDNTK2018-05-07
Martin Olivares Pedro LuisindividualSDNTK2018-05-07
ZHANG KepingindividualSDNTK2018-04-27
Liu CuiyingindividualSDNTK2018-04-27
CHU YeyouindividualSDNTK2018-04-27
CHU NaindividualSDNTK2018-04-27
ZARON BIO-TECH (ASIA) LIMITEDentitySDNTK2018-04-27
ZHANG JianindividualSDNTK2018-04-27
Miguel Jose LEONE MARTINEZindividualSDNTK2018-04-06
Ruelas Avila Jose MariaindividualSDNTK2018-03-06
Sanchez Medrano PedroindividualSDNTK2018-03-06
Sanchez Medrano CruzindividualSDNTK2018-03-06
Ruelas Avila TrinidadindividualSDNTK2018-03-06
Ruelas Avila Patricia LourdesindividualSDNTK2018-03-06
Rivera Sandoval Reyna IsabelindividualSDNTK2018-03-06
RIVERA Guerrero RaquelindividualSDNTK2018-03-06
Agricola Ruelas, S.P.R. de R.I.entitySDNTK2018-03-06
Felixtapia, S.C. de R.L. de C.V.entitySDNTK2018-03-06
Dispersora Gael, S.A. de C.V.entitySDNTK2018-03-06
Cruzita NovedadesentitySDNTK2018-03-06
Constructora Vania, S.A. de C.V.entitySDNTK2018-03-06
Constructora Joel, S.A. de C.V.entitySDNTK2018-03-06
Comercializadora Gael 4, S.A. de C.V.entitySDNTK2018-03-06
Alondra Produce, S.P.R. de R.I.entitySDNTK2018-03-06
Avila Rocha Maria MonserratindividualSDNTK2018-03-06
RUANO YANDUN DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONentitySDNTK2017-11-29
Onofre Junior AGUINO ARBOLEDAindividualSDNTK2017-11-29
RUANO YANDUN Tito AldemarindividualSDNTK2017-11-29
OPERADORA DE REPOSTERIAS Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-09-14
CORONA ROBLES Edgar AlfonsoindividualSDNTK2017-09-14
CORONA ROMERO AlfonsoindividualSDNTK2017-09-14
COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-09-14
OPERADORA LOS FAMOSOS, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-09-14
SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
RESTAURANT FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
INMOBILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
CIRCULO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
GRAND CASINOentitySDNTK2017-08-09
CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
CORPORATIVO ARZACA, S.C.entitySDNTK2017-08-09
CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
CONSORCIO NUJOMA, SOCIEDAD CIVILentitySDNTK2017-08-09
CONSORCIO LUNALO, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA YESSI, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
COMERCIALIZADORA CHAPALA AJIJIC, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVILentitySDNTK2017-08-09
CAMELIAS BAR, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-08-09
FERNANDEZ SANTANA Mario AlbertoindividualSDNTK2017-08-09
FLORES CASTRO SendyindividualSDNTK2017-08-09
CHAVEZ MARTINEZ Maria IcelaindividualSDNTK2017-08-09
ALVAREZ PERALTA Fernando GustavoindividualSDNTK2017-08-09
JIMENEZ HERNANDEZ Oscar ArmandoindividualSDNTK2017-08-09
CORDERO CARDENAS Jose AntonioindividualSDNTK2017-08-09
CARO URIAS EfrainindividualSDNTK2017-08-09
CAMPOS TIRADO Linda ElizabethindividualSDNTK2017-08-09
CARRANZA ZEPEDA Hugo IvanindividualSDNTK2017-08-09
CARRANZA ZEPEDA Victor ManuelindividualSDNTK2017-08-09
AYALA ROMERO DiegoindividualSDNTK2017-08-09
FLORES GOMEZ FelipeindividualSDNTK2017-08-09
FLORES TINAJERO SaulindividualSDNTK2017-08-09
FLORES ESPARZA MoisesindividualSDNTK2017-08-09
FLORES HERNANDEZ RaulindividualSDNTK2017-08-09
FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONentitySDNTK2017-08-09
C.M.V. CARNES S.A.S.entitySDNTK2017-05-31
AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAentitySDNTK2017-05-31
AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S.entitySDNTK2017-05-31
GUISANES S.A.S.entitySDNTK2017-05-31
CLAMASAN S.A.S.entitySDNTK2017-05-31
Ruelas Avila Jose LuisindividualSDNTK2017-05-24
Lugo Leon Toribio AlbertoindividualSDNTK2017-05-24
Mondaca Avila Sigi AlfredoindividualSDNTK2017-05-24
Ruelas Avila Jesus AngelindividualSDNTK2017-05-24
BARRAZA ACEVES Jose CarlosindividualSDNTK2017-05-24
ESPINOZA RODRIGUEZ Maria de JesusindividualSDNTK2017-05-24
RIVERA SANDOVAL Hector LibradoindividualSDNTK2017-05-24
RUELAS AVILA Joel EfrenindividualSDNTK2017-05-24
RUELAS AVILA LeobardoindividualSDNTK2017-05-24
RUELAS TORRES GilbertoindividualSDNTK2017-05-24
RUELAS TORRES Jose LuisindividualSDNTK2017-05-24
Ruelas Torres Drug Trafficking OrganizationentitySDNTK2017-05-24
GRUPO SEGTAC, S.A. DE C.V.entitySDNTK2017-04-20
YORV INMOBILIARIAentitySDNTK2017-04-20
N200VRaircraftSDNTK2017-02-13
200G PSA HOLDINGS LLCentitySDNTK2017-02-13
AGUSTA GRAND I LLCentitySDNTK2017-02-13
1425 BRICKELL AVENUE 64E LLCentitySDNTK2017-02-13
1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLCentitySDNTK2017-02-13
1425 BRICKELL AVE 63-F LLCentitySDNTK2017-02-13
YAKIMA OIL TRADING, LLPentitySDNTK2017-02-13
MFAA HOLDINGS LIMITEDentitySDNTK2017-02-13
SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A.entitySDNTK2017-02-13
SMT TECNOLOGIA, C.A.entitySDNTK2017-02-13
ALFA ONE, C.A.entitySDNTK2017-02-13
GRUPO SAHECT, C.A.entitySDNTK2017-02-13
YAKIMA TRADING CORPORATIONentitySDNTK2017-02-13
PROFIT CORPORATION, C.A.entitySDNTK2017-02-13
LOPEZ BELLO Samark JoseindividualSDNTK2017-02-13
EL AISSAMI MADDAH Tareck ZaidanindividualSDNTK2017-02-13
QUINTANA NAVARRO Maria TeresaindividualSDNTK2016-10-27
VERA LOPEZ Fabian FelipeindividualSDNTK2016-10-27
GONZALEZ VALENCIA NoemiindividualSDNTK2016-10-27
GONZALEZ VALENCIA Marisa IvetteindividualSDNTK2016-10-27
GONZALEZ VALENCIA ElvisindividualSDNTK2016-10-27
GONZALEZ VALENCIA Edgar EdenindividualSDNTK2016-10-27
GONZALEZ VALENCIA ArnulfoindividualSDNTK2016-10-27
Castillo Rodriguez Julio AlbertoindividualSDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT2016-10-27
OSEGUERA CERVANTES AntonioindividualSDNTK2016-10-27
MUNSA INTERNATIONAL INVESMENTS S.A.entitySDNTK2016-09-29
UNIREFRICLIMA S.A.entitySDNTK2016-09-29
GEMUHO HOLDING, INCentitySDNTK2016-09-29
ROMIK S.A.entitySDNTK2016-09-29
INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A.entitySDNTK2016-09-29
AVICAL S.A.entitySDNTK2016-09-29
MUNOZ MEJIA Jhonny GermanindividualSDNTK2016-09-29
MUNOZ MEJIA ElianaindividualSDNTK2016-09-29
MURILLO SALAZAR Claudia JulietaindividualSDNTK2016-09-29
MUNOZ HOYOS Carlos IvanindividualSDNTK2016-09-29
MUNOZ MEJIA JonathanindividualSDNTK2016-09-29
MUNOZ HOYOS GermanindividualSDNTK2016-09-29
LIRA SOTELO Alma DeliaindividualSDNTK2016-09-23
LIRA SOTELO JavierindividualSDNTK2016-09-23
LIRA SOTELO AlfonsoindividualSDNTK2016-09-23
OPERADORA EFICAZ PEGASOentitySDNTK2016-08-16
NUEVA ATUNERA TRITON S.A. de C.V.entitySDNTK2016-08-16
OLIVAS CHAIDEZ JoseindividualSDNTK2016-08-16
ALVAREZ Inzunza Juan ManuelindividualSDNTK2016-08-16
ESPINOZA AGUILAR DianaindividualSDNTK2016-05-11
WESTLINE ENTERPRISES, INC.entitySDNTK2016-05-05
DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A.entitySDNTK2016-05-05
MEDAL INVERSIONES, S.A.entitySDNTK2016-05-05
ADJUSTMENT BUSINESS CORP.entitySDNTK2016-05-05
GRUPO CEDRO PANAMA S.A.entitySDNTK2016-05-05
VISION 20-20, S.A.entitySDNTK2016-05-05
LAGUNA MAR INTERNACIONAL, S.A.entitySDNTK2016-05-05
DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A.entitySDNTK2016-05-05
INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS, S.A.entitySDNTK2016-05-05
TROLL PROPERTIES, INC.entitySDNTK2016-05-05
WAREHOUSE OUTLETS, S.A.entitySDNTK2016-05-05
LA RIVIERA, PANAMA, S.A.entitySDNTK2016-05-05
GLENDOR FINANCE S.A.entitySDNTK2016-05-05
WAYSIDE CORPORATIONentitySDNTK2016-05-05
MALALA 786, S.A.entitySDNTK2016-05-05
SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADOentitySDNTK2016-05-05
INVERSIONES LDT, S.A.entitySDNTK2016-05-05
SISTEMA CORESCO, S.A.entitySDNTK2016-05-05
NUTRISHOP, S.A.entitySDNTK2016-05-05
INMOBILIARIA J & M CORPentitySDNTK2016-05-05
RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A.entitySDNTK2016-05-05
LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A.entitySDNTK2016-05-05
CACIQUE 1 S.A.entitySDNTK2016-05-05
BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A.entitySDNTK2016-05-05
PLAZA MILENIO, S.A.entitySDNTK2016-05-05
PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A.entitySDNTK2016-05-05
SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP.entitySDNTK2016-05-05
V.P. PROPERTIES, INC.entitySDNTK2016-05-05
HOTELERA MUNDIAL, S.A.entitySDNTK2016-05-05
ALBORADA GARDENS, S.A.entitySDNTK2016-05-05
ALBORADA S.A.entitySDNTK2016-05-05
XZACT, INC.entitySDNTK2016-05-05
SOHO DEVELOPERS, INC.entitySDNTK2016-05-05
NARANJO ABAJO, S.A.entitySDNTK2016-05-05
PANLI HOLDINGS, INC.entitySDNTK2016-05-05
FELIX B. MADURO S.A.entitySDNTK2016-05-05
INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.entitySDNTK2016-05-05
GRUPO CIMA PANAMA, S.A.entitySDNTK2016-05-05
WAKED DARWICH Mohamed AbdoindividualSDNTK2016-05-05
GRUPO W S.A.entitySDNTK2016-05-05
GRUPO WISA, S.A.entitySDNTK2016-05-05
VIDA PANAMA (ZONA LIBRE) S.A.entitySDNTK2016-05-05
Waked Hatum AliindividualSDNTK2016-05-05
Waked Hatum Jalal AhmedindividualSDNTK2016-05-05
Waked Hatum GazyindividualSDNTK2016-05-05
Waked Fares Abdul MohamedindividualSDNTK2016-05-05
WAKED HATUM Nidal AhmedindividualSDNTK2016-05-05
Waked Money Laundering OrganizationentitySDNTK2016-05-05
LAREDO ESTRADA AndresindividualSDNTK2016-04-14
MARCELO BARRAGAN AntonioindividualSDNTK2016-04-14
REYNA FELIX IsmaelindividualSDNTK2016-04-14
GOMEZ VELAZQUEZ DanielaindividualSDNTK2016-04-14
BARRIOS HERNANDEZ MercedesindividualSDNTK2016-04-14
LAREDO DONJUAN RubenindividualSDNTK2016-04-14
LAREDO DONJUAN IsmaelindividualSDNTK2016-04-14
LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONentitySDNTK2016-04-14
LAREDO DON JUAN JobindividualSDNTK2016-04-14
STATUS ADMINISTRATIVO S. DE R.L.entitySDNTK2016-04-04
STEP LATINAMEDICA S.A. DE C.V.entitySDNTK2016-04-04
DESARROLLO AGRICOLA VERDE DE SAYULA S.P.R. DE R.L.entitySDNTK2016-04-04
DESARROLLO AGRICOLA ORGANICO S.P.R. DE R.L.entitySDNTK2016-04-04
ASESORES TURISTICOS S.A. DE C.V.entitySDNTK2016-04-04
AGRICOLA TAVO S.P.R. DE R.L.entitySDNTK2016-04-04
AGRICOLA BOREAL S.P.R. DE R.L.entitySDNTK2016-04-04
Hassan Drug Trafficking OrganizationentitySDNTK2016-03-09
Hassan Ali Khatib HajiindividualSDNTK2016-03-09
VALGO GRUPO DE INVERSION S.A. DE C.V.entitySDNTK2015-12-16
LOS CHATASentitySDNTK2015-12-10
BURITICA HINCAPIE GeovaindividualSDNTK2015-12-10
MOTOS Y REPUESTOS JOTAentitySDNTK2015-12-10
MAYA RIOS EdisonindividualSDNTK2015-12-10
ZAPATA BERRIO Jorge OswaldoindividualSDNTK2015-12-10
FERNANDEZ VALENCIA GuadalupeindividualSDNTK2015-11-24
FEO ALVARADO AlveiroindividualSDNTK2015-11-10
KAIKAI TECHNOLOGY CO., LTD.entitySDNTK2015-10-15
Peng BoindividualSDNTK2015-10-15
ONZE BLACKentitySDNTK2015-09-17
MIZU SUSHI LOUNGEentitySDNTK2015-09-17
LAS FLORES CABANASentitySDNTK2015-09-17
JJGON, S.P.R. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2015-09-17
J & P ADVERTISING, S.A. DE C.V.entitySDNTK2015-09-17
ARENAS DE LORETOentitySDNTK2015-08-19
AMARAL AREVALO Wendy DalaithyindividualSDNTK2015-08-19
CIRCULO COMERCIAL TOTAL DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V.entitySDNTK2015-08-19
W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.entitySDNTK2015-08-19
HD COLLECTION, S.A. DE C.V.entitySDNTK2015-08-19
HOTELITO DESCONOCIDOentitySDNTK2015-08-19
TORRES GONZALEZ FernandoindividualSDNTK2015-08-19
SANCHEZ CARLON Silvia RominaindividualSDNTK2015-08-19
CAMACHO CAZARES Jeniffer BeaneyindividualSDNTK2015-08-19
SANCHEZ CARLON Diana MariaindividualSDNTK2015-08-19
LA FIRMA MIRANDA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2015-08-19
INTERCORP LEGOCA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2015-08-19
AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V.entitySDNTK2015-08-19
XAMAN HA CENTERentitySDNTK2015-08-19
PLAZA LOS TULESentitySDNTK2015-08-19
GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2015-08-19
CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVILentitySDNTK2015-08-19
BRIC INMOBILIARIAentitySDNTK2015-08-19
AG & CARLON, S.A. DE C.V.entitySDNTK2015-08-19
CARTAGENA BENITEZ OctavioindividualSDNTK2015-06-24
GALLON HENAO Juan SantiagoindividualSDNTK2015-06-24
FLORES HALA Florindo EleuterioindividualSDNTK2015-06-01
QUISPE PALOMINO JorgeindividualSDNTK, SDGT2015-06-01
QUISPE PALOMINO VictorindividualSDNTK, SDGT2015-06-01
QUALITY AUTOS S.A.entitySDNTK2015-05-22
FREEZER AIR CONTRACTOR S.A.entitySDNTK2015-05-22
MEDINA DIAZ Herman De JesusindividualSDNTK2015-05-22
BUSTAMANTE JARAMILLO Luis CarlosindividualSDNTK2015-05-22
ROMERO RODRIGUEZ AlexisindividualSDNTK2015-05-22
GUARIN LOAIZA Jose BerleyindividualSDNTK2015-05-22
COMBUSTIBLES BRIONES, S.A. de C.V.entitySDNTK2015-05-21
RUIZ DE BRIONES MagdalenaindividualSDNTK2015-05-21
BRIONES RUIZ Claudia AideindividualSDNTK2015-05-21
BEATTIE DE BRIONES Myriam SusanaindividualSDNTK2015-05-21
NIETO GONZALEZ RogelioindividualSDNTK2015-05-21
BRIONES RUIZ AbelindividualSDNTK2015-05-21
Ruben Oseguera CervantesindividualSDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT2015-04-08
GONZALEZ VALENCIA AbigaelindividualSDNTK2015-04-08
LOS CUINISentitySDNTK2015-04-08
CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIONentitySDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT, FTO2015-04-08
N.P.T.T. DONA-SHELLentitySDNTK2015-03-24
HOTEL CASA GRANDE - Ulcinj, MontenegroentitySDNTK2015-03-24
PREDSTAVNISTVO CASAGRANDE EXPORT-IMPORTentitySDNTK2015-03-24
HOTEL CASA GRANDE - Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaentitySDNTK2015-03-24
DONATA COMPANY D.O.O.entitySDNTK2015-03-24
KELMENDI BesnikindividualSDNTK2015-03-24
KELMENDI DonataindividualSDNTK2015-03-24
KELMENDI ElvisindividualSDNTK2015-03-24
Kelmendi LiridonindividualSDNTK2015-03-24
CABRERA SARABIA Jose LuisindividualSDNTK2015-03-18
CABRERA SARABIA AlejandroindividualSDNTK2015-03-18
CABRERA SARABIA FelipeindividualSDNTK2015-03-18
PANACEA INTERNATIONAL LTD.entitySDNTK2015-02-24
AMMERSHAM COMMERCIAL VENTURES LIMITEDentitySDNTK2015-02-24
KARNER D.O.O. LJUBLJANAentitySDNTK2015-02-24
SAGAX INVESTMENT GROUP LTD.entitySDNTK2015-02-24
DONKO DejanindividualSDNTK2015-02-24
NORTH GROUP HOLDING CORP.entitySDNTK2015-02-24
PABAS HOLDING CORP.entitySDNTK2015-02-24
PALEA D.O.O.entitySDNTK2015-02-24
VELINVESTMENT D.O.O.entitySDNTK2015-02-24
MERIDEIS D.O.O.entitySDNTK2015-02-24
PANYA AGentitySDNTK2015-02-24
KALLIOPE LIMITEDentitySDNTK2015-02-24
NORTHSTAR TRADING CORPORATIONentitySDNTK2015-02-24
BAMEX LIMITEDentitySDNTK2015-02-24
KARNER MatevzindividualSDNTK2015-02-24
KARNER AlenkaindividualSDNTK2015-02-24
LIMON SANCHEZ AlfonsoindividualSDNTK2015-01-27
Victor FELIX BELTRAN ManuelindividualSDNTK2015-01-27
MEHRAN PAPER MILLentitySDNTK2015-01-16
BILAKHIA Aziz MoosaindividualSDNTK2015-01-16
KASKAR Shaikh Anis IbrahimindividualSDNTK2015-01-16
ARAUJO URIARTE AlejandraindividualSDNTK2014-12-18
ARREDONDO ORTIZ Carlos ArturoindividualSDNTK2014-11-19
ISAZA SANCHEZ Nelson DarioindividualSDNTK2014-11-19
ISAZA SANCHEZ Felix AlbertoindividualSDNTK2014-11-19
ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADAentitySDNTK2014-11-19
ECHEVERRI PAREJA Oscar AlonsoindividualSDNTK2014-11-19
COMPRA VENTA GERPEZentitySDNTK2014-11-06
PEREZ OCAMPO SantiagoindividualSDNTK2014-11-06
PEREZ OCAMPO German AlbertoindividualSDNTK2014-11-06
RIOS LOPEZ Didier de JesusindividualSDNTK2014-09-16
MUNOZ AGUDELO Diego AlbertoindividualSDNTK2014-09-16
ROJAS Edinson RodolfoindividualSDNTK2014-09-16
GONZALEZ VASQUEZ Julian AndreyindividualSDNTK2014-09-16
MEDINA CARDONA RubielindividualSDNTK2014-09-16
RAMIREZ GARCIA Freyner AlfonsoindividualSDNTK2014-09-16
HERNANDEZ GRISALES Jesus DavidindividualSDNTK2014-09-16
MESA VALLEJO Juan CarlosindividualSDNTK2014-09-16
FINCA LOS TRES REYESentitySDNTK2014-08-20
INVERSIONES VALLEentitySDNTK2014-08-20
INVERSIONES LUISITOentitySDNTK2014-08-20
INVERSIONES YOSARYentitySDNTK2014-08-20
VALLE VALLE Jose ReynerioindividualSDNTK2014-08-20
VALLE VALLE Luis AlonsoindividualSDNTK2014-08-20
VALLE VALLE Miguel ArnulfoindividualSDNTK2014-08-20
LOS VALLES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONentitySDNTK2014-08-20
WANG GuoyingindividualSDNTK2014-07-29
ZHANG JichengindividualSDNTK2014-07-29
HU YonganindividualSDNTK2014-07-29
CEC LIMITEDentitySDNTK2014-07-29
ZHANG LeiindividualSDNTK2014-07-29
VARIEDADES BRITNEYentitySDNTK2014-07-23
LITOGRAFIA VARONentitySDNTK2014-07-23
INMOBILIARIA FER CADENAentitySDNTK2014-07-23
COMERCIALIZADORA J DURANGOentitySDNTK2014-07-23
H Y J COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDAentitySDNTK2014-07-23
VARON CADENA MaribelindividualSDNTK2014-07-23
VARON CADENA Ingrid EdithindividualSDNTK2014-07-23
GUTIERREZ RENDON OrlandoindividualSDNTK2014-07-23
ANAYA MARTINEZ Cesar DanielindividualSDNTK2014-07-23
PALENCIA GONZALEZ Cipriam ManuelindividualSDNTK2014-07-23
VARON CADENA Greilyn FernandoindividualSDNTK2014-07-23
ROBAYO ESCOBAR Carlos JoseindividualSDNTK2014-07-23
ALVAREZ PINEDA RafaelindividualSDNTK2014-07-23
DURANGO RESTREPO Jairo de JesusindividualSDNTK2014-07-23
MORENO TUBERQUIA Carlos AntonioindividualSDNTK2014-07-23
MONTOYA USUGA AlexanderindividualSDNTK2014-07-23
LOPEZ LONDONO Henry de JesusindividualSDNTK2014-07-23
MIRA PEREZ Fredy AlonsoindividualSDNTK2014-07-01
LA OFICINA DE ENVIGADOentitySDNTK2014-06-26
BARROS Francisco de Fatima FredericoindividualSDNTK2014-05-30
NAVARRO CERRANO Victor RamonindividualSDNTK2014-05-30
LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.entitySDNTK2014-05-14
GLOBANTY S.A.S.entitySDNTK2014-05-14
BIESTRA S.A.entitySDNTK2014-05-14
BOYLE CHEMICAL CO., LTD.entitySDNTK2014-05-07
LEADING EDGE SOURCING CORPORATIONentitySDNTK2014-05-07
RESEARCH FX CONSULTANTS LIMITEDentitySDNTK2014-05-07
SOURCE1HERBSentitySDNTK2014-05-07
PRIMUS Tramayne JohnindividualSDNTK2014-05-07
LOUIE Francine DeniseindividualSDNTK2014-05-07
LOUIE Kevin GimindividualSDNTK2014-05-07
LOUIE Daniel MauriceindividualSDNTK2014-05-07
ROZI PahlawanindividualSDNTK2014-03-26
MENDOZA ROBLES EduardoindividualSDNTK2014-03-13
RODRIGUEZ VASQUEZ FernainindividualSDNTK2014-02-19
CUELLAR CASTRO Luis EduardoindividualSDNTK2014-02-19
VILLOTA SEGURA Segundo AlbertoindividualSDNTK2014-02-19
VILLOTA SEGURA AldemarindividualSDNTK2014-02-19
CASANOVA ORDONEZ Hermes AlirioindividualSDNTK2014-02-19
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.entitySDNTK2014-02-14
RIOS HERNANDEZ Juanita Del CarmenindividualSDNTK2014-02-14
LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGEentitySDNTK2014-02-11
JAN LahoreindividualSDNTK2014-02-11
TAPIA QUINTERO Jose GuadalupeindividualSDNTK2014-01-16
SISTEMAS ELITE DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2013-11-14
LOZA HERNANDEZ MiguelindividualSDNTK2013-11-14
VILLA SANCHEZ ArnoldoindividualSDNTK2013-11-14
VALLARTA ESCALANTE Luis FranciscoindividualSDNTK2013-09-30
ASESORIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y OPERATIVOS DUREL, S.A. DE C.V.entitySDNTK2013-09-24
REYES MAGANA FelipeindividualSDNTK2013-09-24
ELIZONDO CASTANEDA Andres MartinindividualSDNTK2013-09-24
DURAN NUNEZ Juan CarlosindividualSDNTK2013-09-24
RODRIGUEZ OLIVERA RosalinaindividualSDNTK2013-09-24
OLIVERA JIMENEZ JuanaindividualSDNTK2013-09-24
OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES RUDU, S.A. DE C.V.entitySDNTK2013-09-24
ROOL EUROPE AGentitySDNTK2013-09-24
RANCHO EL NUEVO PACHON, S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2013-09-24
GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V.entitySDNTK2013-09-24
CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2013-09-24
INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2013-09-19
MINERA MI ESPERANZA, S.A.entitySDNTK2013-09-19
PALMA DEL BAJO AGUAN, S.A.entitySDNTK2013-09-19
GANADEROS AGRICULTORES DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2013-09-19
RIVERA MARADIAGA Maira LizethindividualSDNTK2013-09-19
MARADIAGA LOPEZ Esperanza CaridadindividualSDNTK2013-09-19
RIVERA CARDONA Santos IsidroindividualSDNTK2013-09-19
RIVERA MARADIAGA Santos IsidroindividualSDNTK2013-09-19
RIVERA MARADIAGA Devis LeonelindividualSDNTK2013-09-19
RIVERA MARADIAGA Javier EribertoindividualSDNTK2013-09-19
VALENZUELA VALENZUELA VanessaindividualSDNTK2013-08-22
VILLEGAS LOERA Juan CarlosindividualSDNTK2013-08-22
VALDEZ RODRIGUEZ Manuel ArturoindividualSDNTK2013-08-22
PARRA SANCHEZ MarioindividualSDNTK2013-08-22
SOLIS AVILES Angello de JesusindividualSDNTK2013-08-22
VILLARROEL RAMIREZ Vassyly KotoskyindividualSDNTK2013-08-21
ORELLANA MORALES Jairo EstuardoindividualSDNTK2013-08-20
COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L.entitySDNTK2013-08-01
GONZALEZ MUNIZ Emilio GuillermoindividualSDNTK2013-08-01
FERNANDEZ GONZALEZ CarolinaindividualSDNTK2013-08-01
GONZALEZ MUNIZ Esperanza MariaindividualSDNTK2013-08-01
FERNANDEZ DE LUNA GerardoindividualSDNTK2013-08-01
FERNANDEZ DE LUNA JesusindividualSDNTK2013-08-01
CENTRO COMERCIAL Y HABITACIONAL LOMAS, S.A. DE C.V.entitySDNTK2013-07-30
GARCIA RIOS TomasaindividualSDNTK2013-07-30
RANCHO AGRICOLA GANADERO LOS MEZQUITES, S.A. DE C.V.entitySDNTK2013-07-30
VERDUGO GARCIA Monica JanethindividualSDNTK2013-07-30
PARQUE ACUATICO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V.entitySDNTK2013-07-30
LOPEZ GUERRERO IsmaelindividualSDNTK2013-07-23
RAMIREZ PERALES Jose OdilonindividualSDNTK2013-07-23
BRACRO S.A.entitySDNTK2013-07-09
COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.entitySDNTK2013-07-09
C.I. CAFFEE VALORES S.A.entitySDNTK2013-07-09
INVERSORA PANACOL S.A.entitySDNTK2013-07-09
CHAPS INVESTMENT INC.entitySDNTK2013-07-09
IMPAN-COL, S.A.entitySDNTK2013-07-09
FUNDACION ISSARAentitySDNTK2013-07-09
T.F.M.C. THE FOOD MANAGEMENT CORPORATION LTDentitySDNTK2013-07-09
COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A.entitySDNTK2013-07-09
PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.entitySDNTK2013-07-09
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADAentitySDNTK2013-07-09
ISSA EMPRESA UNIPERSONALentitySDNTK2013-07-09
INVERSIONES GILFE S.A.entitySDNTK2013-07-09
G&G INTERNACIONAL S.A.S.entitySDNTK2013-07-09
SBT S.A.entitySDNTK2013-07-09
CEBALLOS BUENO Johanna PatriciaindividualSDNTK2013-07-09
GRIMBERG DE GUBEREK SaraindividualSDNTK2013-07-09
C.I. DEL ISTMO S.A.S.entitySDNTK2013-07-09
GUBEREK RAVINOVICZ Isaac PerezindividualSDNTK2013-07-09
GUBEREK GRIMBERG HenryindividualSDNTK2013-07-09
I&S HOLDING COMPANY, S.A.entitySDNTK2013-07-09
INDUITEX LTDA.entitySDNTK2013-07-09
ORBITAL HORIZONS CORP.entitySDNTK2013-07-09
NOORZAI Haji KotwalindividualSDNTK2013-05-31
CLAN DEL GOLFOentityILLICIT-DRUGS-EO14059, SDNTK, FTO, SDGT2013-05-31
LOS CACHIROSentitySDNTK2013-05-31
KARNER MihaelindividualSDNTK2013-05-31
LOS CABALLEROS TEMPLARIOSentitySDNTK2013-05-31
SANCHEZ ARELLANO Luis FernandoindividualSDNTK2013-05-31
ANDRADE PARRA AlfredoindividualSDNTK2013-05-14
SABORI CISNEROS RaulindividualSDNTK2013-05-07
RASCON RAMIREZ Jose JavierindividualSDNTK2013-05-07
LOPEZ AISPURO ArmandoindividualSDNTK2013-05-07
SOSA CANISALES Felipe de JesusindividualSDNTK2013-05-07
NIEBLAS NAVA GuillermoindividualSDNTK2013-05-07
SALAZAR RAMIREZ Jesus AlfredoindividualSDNTK2013-05-07
FLORES PACHECO CenobioindividualSDNTK2013-05-07
EASY CASH S. DE R.L.entitySDNTK2013-04-09
RANCHO LA HERRADURAentitySDNTK2013-04-09
J & E S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2013-04-09
JM TROYAentitySDNTK2013-04-09
SUPERTIENDAS HANDAL S. DE R.L.entitySDNTK2013-04-09
AUTO PARTES HANDAL S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2013-04-09
CORPORACION HANDAL S. DE R.L.entitySDNTK2013-04-09
HANDAL PEREZ Jose MiguelindividualSDNTK2013-04-09
HERNANDEZ AMAYA Ena ElizabethindividualSDNTK2013-04-09
LINARES CASTILLO Jose EvaristoindividualSDNTK2013-02-20
LOS RASTROJOSentitySDNTK2013-01-30
PEREZ HENAO DiegoindividualSDNTK2013-01-30
AUTOTRANSPORTES TERRESTRES S.A. DE C.V.entitySDNTK2013-01-17
CONSTRUCTORA JATZIRY DE GUASAVE S.A. DE C.V.entitySDNTK2013-01-17
AUTO SERVICIO JATZIRY S.A. DE C.V.entitySDNTK2013-01-17
FLORES APODACA PanfiloindividualSDNTK2013-01-17
MEZA ANGULO Fausto IsidroindividualSDNTK2013-01-17
FLORES APODACA SalomeindividualSDNTK2013-01-17
FLORES APODACA AgustinindividualSDNTK2013-01-17
Fausto Isidro MEZA FLORESindividualSDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO140592013-01-17
MEZA FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONentitySDNTK2013-01-17
CORONEL BARRERAS InesindividualSDNTK2013-01-09
LOPEZ NUNEZ DamasoindividualSDNTK2013-01-09
LEON SANTIESTEBAN Carlos AlbertoindividualSDNTK2012-12-12
ESTRADA GUTIERREZ Julio CesarindividualSDNTK2012-12-12
ESQUERRA ESQUER Jorge EnriqueindividualSDNTK2012-12-12
DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-12-12
COMERCIALIZADORA CACHO S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-11-20
COMERCIALIZADORA GERMAY DE SONORA S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-11-20
IBARRA FAVILA Jose GerardoindividualSDNTK2012-11-20
DISTRIBUIDORA GERMAY S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-11-20
CARDONA MARTINEZ PedroindividualSDNTK2012-11-20
IBARRA CARDONA Carlos Jesus IvanindividualSDNTK2012-11-20
CARDONA MARTINEZ MayelaindividualSDNTK2012-11-20
IBARRA CARDONA Luis GerardoindividualSDNTK2012-11-20
BARICH Mohammad NaimindividualSDNTK2012-11-15
LORENZANA CORDON Marta JuliaindividualSDNTK2012-11-14
INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A.entitySDNTK2012-11-14
IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANAentitySDNTK2012-11-14
ADMINISTRADORA DEL ORIENTEentitySDNTK2012-11-14
CONSTRUCTORA H.L.T.entitySDNTK2012-11-14
TRANSPORTES J.L. CORDONentitySDNTK2012-11-14
CONSTRUCTORA H.L.P.entitySDNTK2012-11-14
CONSTRUCTORA W.L.entitySDNTK2012-11-14
LORENZANA CORDON OvaldinoindividualSDNTK2012-11-14
LOLALIMESentitySDNTK2012-11-14
SOCIALIKA RENTAS Y CATERING, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-10-10
URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-10-10
VAZQUEZ VILLAVICENCIO GabrielaindividualSDNTK2012-09-25
DIAS PANIAGUA RigobertoindividualSDNTK2012-09-25
VILLA DIAZ Oscar DominguezindividualSDNTK2012-09-25
GONZALEZ CARDENAS Jorge GuillermoindividualSDNTK2012-09-25
FELIX FELIX Victor ManuelindividualSDNTK2012-09-25
LOPEZ PEREZ Griselda NatividadindividualSDNTK2012-09-05
D'S SUPERMARKET COMPANY LTD.entitySDNTK2012-08-07
MORENO DanielindividualSDNTK2012-08-07
SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-07-24
GONZALEZ PARADA Juvencio IgnacioindividualSDNTK2012-07-24
ARAUJO MONZON ElviraindividualSDNTK2012-07-24
GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-07-24
GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-07-24
GASTELUM PAYAN Maria GuadalupeindividualSDNTK2012-07-24
BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-07-24
ESPARRAGOZA GASTELUM Cristian IvanindividualSDNTK2012-07-24
PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-07-24
GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-07-24
GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-07-24
PONCE FELIX Martin HumbertoindividualSDNTK2012-07-24
GUZMAN OCHOA UlisesindividualSDNTK2012-07-24
MONZON ARAUJO OfeliaindividualSDNTK2012-07-24
ESPARRAGOZA GASTELUM Juan IgnacioindividualSDNTK2012-07-24
ESPARRAGOZA GASTELUM Brenda GuadalupeindividualSDNTK2012-07-24
GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-07-24
ESPARRAGOZA GASTELUM Nadia PatriciaindividualSDNTK2012-07-24
ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-07-24
CHIBLI IbrahimindividualSDNTK2012-06-26
BODEGA MICHIGANentitySDNTK2012-06-26
IMPORTADORA SILVANIA, C.A.entitySDNTK2012-06-26
IMPORTADORA SILVANIAentitySDNTK2012-06-26
HARB Ali HousseinindividualSDNTK2012-06-26
SALEH Kassem MohamadindividualSDNTK2012-06-26
HARB Abbas HusseinindividualSDNTK2012-06-26
MOHAMMAD WALI MONEY EXCHANGEentitySDNTK2012-06-20
NEW AHMADI LTD.entitySDNTK2012-06-20
MOHAMMAD Haji BazindividualSDNTK2012-06-20
HADI AbdulindividualSDNTK2012-06-20
WALI MohammadindividualSDNTK2012-06-20
BARAKZAI Shah MohammadindividualSDNTK2012-06-20
SALAZAR HERNANDEZ Maria AlejandrinaindividualSDNTK2012-06-07
Jesus GUZMAN SALAZAR AlfredoindividualSDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT2012-06-07
SHAH Sayed WazirindividualSDNTK2012-06-01
SOTO GASTELUM Jose AntonioindividualSDNTK2012-06-01
KELMENDI NaserindividualSDNTK2012-06-01
SHAKEEL ChhotaindividualSDNTK2012-05-15
MEMON Ibrahim Abdul RazaaqindividualSDNTK2012-05-15
SALGUEIRO NEVAREZ NoelindividualSDNTK2012-05-08
LIMON SANCHEZ OvidioindividualSDNTK2012-05-08
Ovidio GUZMAN LOPEZindividualSDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO140592012-05-08
Archivaldo GUZMAN SALAZAR IvanindividualILLICIT-DRUGS-EO14059, SDNTK, SDGT2012-05-08
UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOSentitySDNTK2012-04-12
GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
GEOFARMA S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
DISTRIBUIDORA LIFE, S.A.entitySDNTK2012-04-12
DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2012-04-12
FIGUEROA GOMEZ Hassein EduardoindividualSDNTK2012-04-12
FIGUEROA VASQUEZ Ezio BenjaminindividualSDNTK2012-04-12
OVERDICK MEJIA Horst WalterindividualSDNTK2012-04-10
BAGHBANI GholamrezaindividualSDNTK2012-03-07
GELRO IMPEX S.R.L.entitySDNTK2012-02-01
MEGA GROUP S.R.L.entitySDNTK2012-02-01
GELERI IMPORT EXPORT S.R.L.entitySDNTK2012-02-01
GELERI OmerindividualSDNTK2012-02-01
BOZTEPE OmerindividualSDNTK2012-02-01
AKBULUT CerkezindividualSDNTK2012-02-01
GELERI ZeyneddinindividualSDNTK2012-02-01
VALDEZ BENITES JoelindividualSDNTK2012-01-10
TORRES HOYOS Carlos MarioindividualSDNTK2012-01-10
ALVAREZ ZEPEDA OscarindividualSDNTK2012-01-10
EL KHANSA AhmadindividualSDNTK2011-12-29
EDERY CRIVOSEI JaimeindividualSDNTK2011-12-29
EL KHANSA Mohamad ZouheirindividualSDNTK2011-12-29
KPD S.A.entitySDNTK2011-12-29
AGROPECUARIA LA PERLA LTDA.entitySDNTK2011-12-29
MICRO EMPRESA ASHQUIentitySDNTK2011-12-29
GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A. (GTI)entitySDNTK2011-12-29
JUNIOR INTERNATIONAL S.A.entitySDNTK2011-12-29
ALMACEN ELECTRO SONY STARentitySDNTK2011-12-29
AUTOS MINIentitySDNTK2011-10-27
AUTODROMO CULIACAN RACE PARKentitySDNTK2011-10-27
AVENDANO OJEDA Martin GuadencioindividualSDNTK2011-10-27
AVENDANO OJEDA Hector ManuelindividualSDNTK2011-10-27
AVENDANO OJEDA SergioindividualSDNTK2011-10-27
COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A.entitySDNTK2011-09-21
VASQUEZ HERNANDEZ AlfredoindividualSDNTK2011-09-15
GALAVIZ MARTIN MayraindividualSDNTK2011-09-15
BELLOSO RODRIGUEZ Miguel AngelindividualSDNTK2011-09-15
BELLOSO RODRIGUEZ DanielindividualSDNTK2011-09-15
CALLE SERNA Javier AntonioindividualSDNTK2011-06-01
MWAU John HarunindividualSDNTK2011-06-01
NYAKINIYWA Naima MohamedindividualSDNTK2011-06-01
TORRES FELIX ManuelindividualSDNTK2011-06-01
ISHAQZAI Haji Lal JanindividualSDNTK2011-06-01
INTERCONTINENTAL BAUMASCHINEN UND NUTZFAHRZEUGE HANDELS GMBHentitySDNTK2011-04-28
SHAYESTEH Bahram AliindividualSDNTK2011-04-28
BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V.entitySDNTK2011-04-28
AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V.entitySDNTK2011-04-28
LLANOS GAZIA Jorge LuisindividualSDNTK2011-04-28
UZUN AdemindividualSDNTK2011-04-20
OK SabriindividualSDNTK2011-04-20
KALKAN DuranindividualSDNTK2011-04-20
BAYIK CemilindividualSDNTK2011-04-20
KARTAL RemziindividualSDNTK2011-04-20
GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A.entitySDNTK2011-02-23
FLOREZ SEPULVEDA Marco TulioindividualSDNTK2011-02-23
ALVAREZ ZEPEDA AlfredoindividualSDNTK2011-02-23
GOMEZ ORTIZ DavidindividualSDNTK2011-02-23
HAJI ABDUL QAYOUM Eissa JanindividualSDNTK2011-02-18
MOHAMMAD AFZAL RahmatullahindividualSDNTK2011-02-18
NOOR Haji MohammadindividualSDNTK2011-02-18
NOORULLAH HajiindividualSDNTK2011-02-18
KHAN Haji MohammadindividualSDNTK2011-02-18
BARAKZAI ANSARI Haji AbdullahindividualSDNTK2011-02-18
CONNECT TELECOM GENERAL TRADING LLCentitySDNTK2011-02-18
AL ADAL EXCHANGEentitySDNTK2011-02-18
NEW ANSARI LTDentitySDNTK2011-02-18
NEW ANSARI MONEY EXCHANGEentitySDNTK2011-02-18
GREEN LEAF GENERAL TRADING LLCentitySDNTK2011-02-18
RODRIGUEZ OLIVERA MiguelindividualSDNTK2011-02-01
RODRIGUEZ OLIVERA DanielindividualSDNTK2011-02-01
LOS GUEROSentitySDNTK2011-02-01
NEW LINE EXCHANGE TRUST CO.entitySDNTK2011-01-26
GOLDI ELECTRONICS S.A.entitySDNTK2011-01-26
HASSAN AYASH EXCHANGE COMPANYentitySDNTK2011-01-26
ELLISSA EXCHANGE COMPANYentitySDNTK2011-01-26
PHENICIA SHIPPING OFFSHORE SARLentitySDNTK2011-01-26
JOUMAA MONEY LAUNDERING ORGANIZATION / DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONentitySDNTK2011-01-26
JOUMAA Ayman SaiedindividualSDNTK2011-01-26
AYASH HassanindividualSDNTK2011-01-26
AYACHE Hassan MahmoudindividualSDNTK2011-01-26
KHAROUBI Jamal MohamadindividualSDNTK2011-01-26
SOCIETE ELLISSA GROUP CONGOentitySDNTK2011-01-26
COMERCIAL PLANETAentitySDNTK2011-01-26
ALMACEN JUNIOR NO. 2entitySDNTK2011-01-26
ALMACEN JUNIORentitySDNTK2011-01-26
ELLISSA MEGASTOREentitySDNTK2011-01-26
ELLISSA PARC COTONOUentitySDNTK2011-01-26
YAMEN BENIN SARLentitySDNTK2011-01-26
ELLISSA SHIPPINGentitySDNTK2011-01-26
AGROPHENentitySDNTK2011-01-26
ELLISSA GROUP SAentitySDNTK2011-01-26
SOLMARentitySDNTK2011-01-26
ELLISSA HOLDINGentitySDNTK2011-01-26
KHARROUBI Ali MohamedindividualSDNTK2011-01-26
7 KARNESentitySDNTK2010-12-14
CIA. AGROINDUSTRIAL PALMERA S.A.entitySDNTK2010-12-14
INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONALentitySDNTK2010-12-14
OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS C.A.entitySDNTK2010-12-14
AMG RICAS PIZZAentitySDNTK2010-12-14
MELRUX RICA S PIZZAentitySDNTK2010-12-14
DORIA CASTILLO Danit DarioindividualSDNTK2010-12-14
SERRALDE PLAZA Carlos FernandoindividualSDNTK2010-12-14
SANCHEZ REY German GonzaloindividualSDNTK2010-12-14
MOLANO TORRES Deysi YamileindividualSDNTK2010-12-14
RUNNING BROOK, LLC (USA)entitySDNTK2010-10-19
LA HACIENDA (USA), LLCentitySDNTK2010-10-19
JR CONTROLADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-10-13
TATES DESARROLLO, S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-10-13
FLORBEL OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-10-13
LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-10-13
GENETICA GANADERA RANCHO ALEJANDRA S.P.R. DE R. L. DE C.V.entitySDNTK2010-10-13
GENETICA IMPORT-EXPORT S.P.R. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2010-10-13
CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C.entitySDNTK2010-10-13
MANTENIMIENTO, AERONAUTICA, TRANSPORTE, Y SERVICIOS AEREOS S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-10-13
CAPACITACION AERONAUTICA PROFESIONAL S.C.entitySDNTK2010-10-13
AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-10-13
GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-10-13
CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-10-13
COPY RED S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-10-13
GRUPO HORTA ZAVALA S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-10-13
COMERCIALIZADORA GONRAentitySDNTK2010-10-13
FLORES CACHO AlejandroindividualSDNTK2010-10-13
GARCIA SANCHEZ RicardoindividualSDNTK2010-10-13
JASSO ROCHA Oscar ArturoindividualSDNTK2010-10-13
RODARTE GRIJALVA Jose LuisindividualSDNTK2010-10-13
COBO LEDESMA Juan CarlosindividualSDNTK2010-10-13
GONZALEZ MEDINA Jaime AndresindividualSDNTK2010-10-13
URREA LENIS Jair FernandoindividualSDNTK2010-10-13
TORO DIAZ Diana LorenaindividualSDNTK2010-10-13
DUARTE TORRES RafaelindividualSDNTK2010-10-13
MASSA CAMACHO EduardoindividualSDNTK2010-10-13
FLORES CACHO JavierindividualSDNTK2010-10-13
OLVERA ESTRADA RodolfoindividualSDNTK2010-10-13
OLVERA ESTRADA ArturoindividualSDNTK2010-10-13
WIDOBLO HERNANDEZ JoseindividualSDNTK2010-10-13
AMAYA ALEMAN Onecimo AntonioindividualSDNTK2010-10-13
ARTE Y DISENO DE CULIACAN S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-07-22
AUTOTRANSPORTES JYM S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-07-22
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES NOBARO S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-06-09
MEGA EMPACADORA DE FRUTAS S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-06-09
MEJIA GUTIERREZ IgnacioindividualSDNTK2010-06-09
ALVAREZ ALVAREZ WenceslaoindividualSDNTK2010-06-09
BANDO HajiindividualSDNTK2010-06-01
ALIZAI Haji Agha JanindividualSDGT, SDNTK2010-06-01
CONTE OusmaneindividualSDNTK2010-06-01
MAPUTO SHOPPING CENTREentitySDNTK2010-06-01
GRUPO MBS - KAYUM CENTREentitySDNTK2010-06-01
GRUPO MBS LIMITADAentitySDNTK2010-06-01
SULEMAN Mohamed BachirindividualSDNTK2010-06-01
LORENZANA LIMA WaldemarindividualSDNTK2010-04-27
LORENZANA CORDON WaldemarindividualSDNTK2010-04-27
LORENZANA CORDON Haroldo GeremiasindividualSDNTK2010-04-27
LORENZANA CORDON Eliu ElixanderindividualSDNTK2010-04-27
CAMARA Ibraima PapaindividualSDNTK2010-04-08
NA TCHUTO Jose Americo BuboindividualSDNTK2010-04-08
SAUCEDA GAMBOA GregorioindividualSDNTK2010-03-24
GONZALEZ DURAN JaimeindividualSDNTK2010-03-24
DIAZ LOPEZ MateoindividualSDNTK2010-03-24
VASQUEZ MIRELES Victor ManuelindividualSDNTK2010-03-24
MONTES SERMENO Juan GabrielindividualSDNTK2010-03-24
ROMO LOPEZ MartinindividualSDNTK2010-03-24
ESTRADA GONZALEZ EduardoindividualSDNTK2010-03-24
GERESANO ESCRIBANO GonzaloindividualSDNTK2010-03-24
VERA CALVA CarlosindividualSDNTK2010-03-24
GONZALEZ CASTRO GustavoindividualSDNTK2010-03-24
MENDEZ SANTIAGO FlavioindividualSDNTK2010-03-24
GUERRA RAMIREZ RogelioindividualSDNTK2010-03-24
PEREZ MANCILLA AlejandroindividualSDNTK2010-03-24
SOTO PARRA Miguel AngelindividualSDNTK2010-03-24
REYES ENRIQUEZ LuisindividualSDNTK2010-03-24
MURO GONZALEZ Proceso ArturoindividualSDNTK2010-03-24
VALENZUELA ZUNIGA Ruben AlejandroindividualSDNTK2010-03-24
RUIZ TLAPANCO Sergio EnriqueindividualSDNTK2010-03-24
LOPEZ TREJO FernandoindividualSDNTK2010-03-24
MEDINA ROJAS EleazarindividualSDNTK2010-03-24
MATEO LAUREANO IgnacioindividualSDNTK2010-03-24
TORRES SOSA BenjaminindividualSDNTK2010-03-24
PEREZ ROJAS DanielindividualSDNTK2010-03-24
MENDOZA CONTRERAS CiprianoindividualSDNTK2010-03-24
GALARZA CORONADO Jose AntonioindividualSDNTK2010-03-24
RANGEL BUENDIA AlfredoindividualSDNTK2010-03-24
Lucio HERNANDEZ LECHUGAindividualSDNTK2010-03-24
DAVILA LOPEZ Jose RamonindividualSDNTK2010-03-24
IBARRA YEPIS PriscilianoindividualSDNTK2010-03-24
LORMENDEZ PITALUA OmarindividualSDNTK2010-03-24
LECHUGA LICONA AlfonsoindividualSDNTK2010-03-24
VARGAS GARCIA NaborindividualSDNTK2010-03-24
FLORES SOTO MarioindividualSDNTK2010-03-24
ACOSTA IBARRA RubenindividualSDNTK2010-03-24
SANCHEZ ESTEBAN AlvaroindividualSDNTK2010-03-24
CASTREJON PENA Victor NazarioindividualSDNTK2010-03-24
GONZALEZ RODRIGUEZ DimasindividualSDNTK2010-03-24
Omar TREVINO MORALESindividualILLICIT-DRUGS-EO14059, SDNTK2010-03-24
VELASQUEZ CABALLERO IvanindividualSDNTK2010-03-24
RAMIREZ TREVINO MarioindividualSDNTK2010-03-24
PENA MENDOZA SergioindividualSDNTK2010-03-24
Juan MEJIA GONZALEZ ReyesindividualSDNTK2010-03-24
Gilberto BARRAGAN BALDERASindividualSDNTK2010-03-24
Aurelio CANO FLORESindividualSDNTK2010-03-24
VELASQUEZ CABALLERO Juan DanielindividualSDNTK2010-03-24
VIGILAR COLOMBIA LTDA.entitySDNTK2010-03-18
RENTA CAMPEROS URABA LTDA.entitySDNTK2010-03-18
REPUESTOS EL NATO Y CIA LTDA.entitySDNTK2010-03-18
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ EJE BANANERO S.A.entitySDNTK2010-03-18
AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA.entitySDNTK2010-03-18
RENDON HERRERA Freddy EnriqueindividualSDNTK2010-03-18
Dairo USUGA DAVID AntonioindividualILLICIT-DRUGS-EO14059, SDNTK2010-03-18
OCAMPO MORALES Jorge EliecerindividualSDNTK2010-03-18
MANCO TORRES Jhon FreddyindividualSDNTK2010-03-18
Walter OCHOA GUISAOindividualSDNTK2010-03-18
NEGRETE LUNA Jose MariaindividualSDNTK2010-03-18
MEJIA VALENCIA Gonzalo AlbertoindividualSDNTK2010-03-18
SANCHEZ GONZALEZ ArnulfoindividualSDNTK2010-03-18
Camilo TORRES MARTINEZindividualSDNTK2010-03-18
AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA.entitySDNTK2010-03-02
AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA.entitySDNTK2010-03-02
BINGO INTERNACIONAL E.U.entitySDNTK2010-03-02
BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L.entitySDNTK2010-03-02
CIA. COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS Y REPUESTOS S.A.entitySDNTK2010-03-02
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.entitySDNTK2010-03-02
DEWBELLE CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA LTDA.entitySDNTK2010-03-02
DOLL EXPORT LTDA.entitySDNTK2010-03-02
EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES LA UNICA LTDA.entitySDNTK2010-03-02
EJERCITO REVOLUCIONARIO POPULAR ANTITERRORISTA DE COLOMBIAentitySDNTK2010-03-02
ESTACION DE SERVICIO LA FLORESTA DE FUENTE DE OROentitySDNTK2010-03-02
ESTACION DE SERVICIO LA TURQUESAentitySDNTK2010-03-02
ESTACION DE SERVICIO SERVIAGRICOLA DEL ARIARIentitySDNTK2010-03-02
HERJEZ LTDA.entitySDNTK2010-03-02
INVERSIONES ADAG LTDA.entitySDNTK2010-03-02
INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DEL ORIENTE LTDA.entitySDNTK2010-03-02
INVERSIONES LAS ACACIAS Y CIA. LTDA.entitySDNTK2010-03-02
INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A.entitySDNTK2010-03-02
INVERSIONES GANAGRO LTDA.entitySDNTK2010-03-02
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MINIMERCADO EL MANANTIAL DEL NEUTAentitySDNTK2010-03-02
BARRERA BARRERA DanielindividualSDNTK2010-03-02
BUSTOS SUAREZ DaniloindividualSDNTK2010-03-02
GUTIERREZ GARAVITO ArmandoindividualSDNTK2010-03-02
GUERRERO CASTILLO Pedro OliveiroindividualSDNTK2010-03-02
OSPINA MURILLO WilmerindividualSDNTK2010-03-02
GUTIERREZ DolisindividualSDNTK2010-03-02
JEREZ GALEANO JaimeindividualSDNTK2010-03-02
LONDONO ZAPATA Jesus AntonioindividualSDNTK2010-03-02
MOLINA CUBILLOS Alba JudithindividualSDNTK2010-03-02
GUTIERREZ HERNANDEZ Javier MauricioindividualSDNTK2010-03-02
JEREZ PINEDA Oscar AlbertoindividualSDNTK2010-03-02
AGUILAR DUARTE Jose LenoirindividualSDNTK2010-03-02
CARDENAS DUARTE Norma ConstanzaindividualSDNTK2010-03-02
SANCHEZ SILVA Elkin AlexisindividualSDNTK2010-03-02
ULLOA ESPITIA HubelindividualSDNTK2010-03-02
TRANSPORTADORA PUREPECHA S.A. DE C.V.entitySDNTK2010-02-25
BARRERA MEDRANO NicandroindividualSDNTK2010-02-25
RUEDA MEDINA Jose ArnoldoindividualSDNTK2010-02-25
GOMEZ MARTINEZ ServandoindividualSDNTK2010-02-25
LOYA PLANCARTE DionicioindividualSDNTK2010-02-25
MENDEZ VARGAS Jose de JesusindividualSDNTK2010-02-25
ESTETIC CARR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.entitySDNTK2009-12-15
ESTETICA CAR WASH S.A. DE C.V.entitySDNTK2009-12-15
CONTRERAS NOVOA HectorindividualSDNTK2009-12-15
REYES GARZA AgustinindividualSDNTK2009-12-15
ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.entitySDNTK2009-12-03
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